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鄭州警方發佈經濟犯罪典型案例 貨架上擺真酒賣出的是假酒

作者:SHARON 时间:2018-05-16 15:09:06 標籤: 分類:

原標題:鄭州警方發佈經濟犯罪典型案例 貨架上擺真酒賣出的是假酒

  中原網訊(記者 張玉東 汪永森 通訊員 閆亞平 王洪岩)5月15日是第九個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日。上午,鄭州警方召開新聞發佈會,通報2017年度全市公安機關打擊經濟犯罪工作的主要戰果、典型案例以及今年打擊經濟犯罪的工作重點。據悉,2017年,全市共受理各類經濟案件1200餘起,打擊處理1100餘人,挽回損失30億餘元。

  發佈會後,鄭州警方在紫荊山廣場舉辦了以「與民同心,為您守護」為主題的集中宣傳活動。

  鄭州警方偵破的

  5起典型案例

  白某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案 涉案資金1.1億餘元

  2017年3月,警方接線索舉報稱,新鄭市某小區內藏匿一網絡傳銷窩點。新鄭經偵經過縝密偵查,於2018年3月28日成功將該網絡傳銷窩點摧毀,白某等8名主要傳銷頭目被一網打盡。

  經查:2016年10月至2017年3月,犯罪嫌疑人白某等人非法租用美國阿里雲服務器註冊運行「眾鑫互助平台」,以高額利潤為誘餌,通過互聯網平台發佈投資理財信息,吸引廣大群眾投資入會,同時鼓勵已投資會員積極發展下線會員投資。截至案發當日,「眾鑫互助平台」已發展註冊會員8000餘人,涉及全國28個省、市、自治區,涉及資金1.1億餘元。專案民警輾轉多地偵查取證,歷經一年連續奮戰,成功將該網絡傳銷犯罪團伙連根拔起。目前,涉案8名主要犯罪嫌疑人均被依法移送審查起訴。

  提醒:誘餌背後往往隱藏着更大的陷阱。面對高額利潤的誘惑,一定要樹立風險意識,堅信天上不會掉餡餅。同時也提醒存在僥倖心理的投機分子,不要抱有「撈一把就走」的幻想,資金盤隨時會崩塌,不要因一時貪利而為自己、家人和親友帶來巨大財產損失,自己也會受到法律的嚴懲。

  貨架上擺的是真酒,賣出的是假酒

  涉案1800萬餘元

  2018年3月,警方接群眾舉報稱,金水區一家酒行內貨架上擺放的是真酒,但賣出的是假酒。接到舉報線索後,金水經偵立即着手案件調查工作。3月16日,專案民警果斷出擊,抓獲制假、售假犯罪嫌疑人10名,查封銷售門店1家,搗毀生產、倉儲窩點5個,涉案價值高達1800萬餘元。

  經查:自2017年4月以來,該犯罪團伙先後訂製包裝箱、瓶塞、防偽標識等包裝材料,將低價購置的劣質酒加工成澳大利亞「奔富」品牌名酒,以略低於市場價的價格對外銷售。假酒通過物流渠道被銷往北京、上海、浙江等地。目前,該案正在進一步偵查中。

  提醒:消費煙酒一定要去正規的商家門店,不要貪圖便宜而上當受騙。

  成立空殼公司 虛開增值稅專用發票牟利

  涉案600萬餘元

  2017年1月,警方接到線索:2014至2015年,鄭州某公司冒用多家央企的海關進口繳稅單信息進行抵扣稅款。接線索後,經偵支隊迅速成立專案組,歷經一年的摸底排查、偵查佈控,於2017年底成功將涉案王某等6名嫌疑人抓獲,並協同稅務機關追繳稅款600萬餘元。

  經查:犯罪嫌疑人孫某等人冒用他人信息在鄭州註冊成立多家公司,在沒有真實交易的情況下,在稅務機關騙領大量增值稅專用發票後對外虛開,從中牟取暴利。為抵扣進項稅額,犯罪團伙大量購買包括央企在內的多家公司的海關進口繳稅單信息,申報抵扣稅款600萬餘元。

  目前,警方已對王某等主要犯罪嫌疑人執行逮捕。現該案正在進一步審理中。

  偽造假幣,通過快遞往外發送

  4人已被刑拘

  2018年4月21日,警方接到群眾舉報稱,有人多次通過快遞公司向外發送假幣。接線索舉報後,上街經偵立即派民警在快遞店內蹲守,於當日22時在快遞物流點內將嫌疑人孟某抓獲。經連夜突審,警方順藤摸瓜將另一主犯李某和購買假幣的鄭某、王某抓獲。同時,專案組積極聯繫吉林白城警方,將嫌疑人剛剛發往吉林的假幣截獲,有效控制假幣外流。目前,孟某等4名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,現該案正在進一步偵查中。

  提醒:使用現金交易時要眼明心細、多鑑別,避免收到假幣。

  以投資理財名義高價推銷收藏品 專騙老年人

  涉及金額1300萬餘元

  2017年4月,警方接到受害人報案稱:鄭州市錦藏文化傳播有限公司工作人員以購買收藏藝術品,公司到期會高價回收拍賣的方式騙取其70萬餘元。接舉報線索後,桐柏路分局立即開展案件調查工作。專案民警先後出差陝西寶雞、西安等地,成功在西安某小區將王某等10名犯罪嫌疑人抓獲。

  經查:自2015年8月鄭州市錦藏文化傳播有限公司成立以來,犯罪嫌疑人齊某等人以派發小禮品為由電話邀約老年人到訪公司,以投資理財名義高價推銷收藏品,許諾到期後公司會以更高價格回購收藏品。然而,在回購期限將到之時犯罪嫌疑人卻突然跑路消失。經初步統計,該案受害人有200餘人,涉及金額1300萬餘元。現王某等30餘名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,涉案資金300萬餘元被扣押,車輛、房屋等固定資產被查封。

  提醒:通過梳理該類詐騙案件信息,警方發現,不法分子往往瞄準有一定積蓄的老年群體,利用老年人單獨生活、鑑別能力差、容易信任他人的特點騙取錢財。提醒廣大市民特別是老年群體,一定要加強防範意識,不輕信他人、不貪小利,牢牢握緊自己的「錢袋子」。

編輯:趙靜 聯繫記者


本文來源:http://news.ifeng.com/a/20180516/58316562_0.shtml

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